Политика KYC компании IncorPlay Limited

Последнее обновление: 07.11.2024

Компания соблюдает и соблюдает “Знай своего клиента” принципов, направленных на предотвращение финансовых преступлений и отмывания денег посредством идентификации клиентов и комплексной проверки.

Компания оставляет за собой право в любое время запросить любую документацию KYC, которую она сочтет необходимой для определения личности и местонахождения пользователя. https://casino-oasis.org. Мы оставляем за собой право ограничить обслуживание, оплату или вывод средств до тех пор, пока личность не будет достаточно установлена, или по любой другой причине по нашему собственному усмотрению в соответствии с законодательством.

Мы применяем подход, основанный на оценке рисков, и проводим строгие проверки благонадежности и постоянный мониторинг всех клиентов, заказчиков и транзакций. В соответствии с законодательством о противодействии отмыванию денег мы применяем три этапа проверки благонадежности в зависимости от риска, транзакции и типа клиента.

SDD — упрощенная проверка применяется в случаях крайне низкорисковых сделок, которые не соответствуют требуемым пороговым значениям.

CDD — надлежащая проверка клиентов является стандартом для проверок, используемых в большинстве случаев для проверки и идентификации

EDD — усиленная проверка применяется в отношении клиентов с высоким уровнем риска, крупных сделок или особых случаев.

 

Отдельно и в дополнение к вышесказанному, когда пользователь вносит в общей сложности за все время депозиты на сумму, превышающую 5000 EUR, или запрашивает вывод любой суммы в пределах https://casino-oasis.org, или пытается совершить или завершает транзакцию, которая считается подозрительной, то он обязан пройти полную процедуру KYC.

 

В ходе этого процесса пользователю необходимо будет ввести некоторые основные данные о себе, а затем загрузить

1) Копия удостоверения личности с фотографией, выданного государством (в некоторых случаях лицевая и оборотная стороны в зависимости от документа, удостоверяющего личность)

2) Селфи, на котором они держат удостоверение личности

3) Выписка из банка/счет за коммунальные услуги

Руководство для “Процесс KYC”

1) Удостоверение личности

a. Подпись есть
b. Страна не входит в число стран с ограниченным въездом:
Австрия
Франция и её территории
Германия
Нидерланды и прилегающие территории
Испания
Союз Коморских Островов
Великобритания
США и прилегающие территории
Все страны, входящие в черный список FATF,
любые другие юрисдикции, признанные запрещенными Управлением офшорных финансов Анжуана. Полное имя совпадает с именем клиента.
d. Срок действия документа не истекает в течение следующих 3 месяцев.
e. Владелец старше 18 лет.

2) Подтверждение места жительства

a. Выписка из банка или счет за коммунальные услуги
b. Страна не входит в число стран с ограниченным доступом:
Австрия
Франция и её территории
Германия
Нидерланды и прилегающие территории
Испания
Союз Коморских Островов
Великобритания
США и прилегающие территории
Все страны, входящие в черный список FATF,
любые другие юрисдикции, признанные запрещенными Управлением офшорных финансов Анжуана. c. Полное имя совпадает с именем клиента и именем в удостоверении личности.
d. Дата выдачи: в течение последних 3 месяцев

3) Селфи с удостоверением личности

a. Владелец тот же, что и в документе, удостоверяющем личность, указанном выше.
b. Документ, удостоверяющий личность, тот же, что и в пункте “1”. Убедитесь, что фотография/номер удостоверения личности совпадают.

Примечания к “Процессу KYC”

1) Если процесс KYC не пройден, причина документируется, и в системе создается запрос в службу поддержки. Номер запроса и пояснения отправляются пользователю.

2) После получения всех необходимых документов у нас счет будет одобрен.